吉隆坡，9月4日——根据警察总监丹斯里拉萨鲁丁的说法，警方对前一马发展有限公司(1MDB)律师Jasmine Loo Ai Swan的调查已接近75%完成。
他补充说，卢的资产已被标记为没收，马来西亚前锋报今天报道。
“然而，我们目前还不能透露她的哪些资产已经被确认。”
“根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》第4(1)条，调查现在已接近75%完成，”他说。
《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLA)第4(1)条文规定，任何从事、企图从事或教唆洗钱活动的人将面临最高500万令吉的罚款，最高5年的监禁，或两者兼施。
拉扎鲁丁表示，警方预计最早将于下周将卢文杰移交给马来西亚反贪委员会，由反贪机构进行有关洗钱的调查。
上周五，美国政府提起民事诉讼，要求没收西班牙著名艺术家巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)的一件艺术品。美国政府声称，卢泰荣用从1MDB挪用的130万美元购买了这幅艺术品。
根据8月28日提交给美国法院的一份没收诉状，美国政府希望没收毕加索的铅笔纸画《三个女人和一个男人的半身像》，以及以卢的Glen Vine Partners Limited名义持有的一家瑞士银行账户中的所有资金和资产。目前Glen Vine在“ONE Swiss bank”的银行账户余额约为432,203.01美元（按今天的货币汇率计算超过200万令吉）。
8月17日，《马来西亚前锋报》(Utusan Malaysia)的另一篇报道援引一位未具名消息人士的话称，与一马公司丑闻有关的两辆车和卢账户中的3万令吉已被当局扣押。
据报道，消息人士称，税务局(IRB)扣押的所有资产都被认为与1MDB基金有关。
拉扎鲁丁此前还表示，警方希望在卢的证词之后没收更多与一马公司案件有关的资产。
为了逃避法律，她多年来一直在国外，7月初被马来西亚警方逮捕。
她的律师表示，她的自首是自愿的，她将配合一马公司的调查，帮助马来西亚收回一马公司的资产。
前首相拿督斯里纳吉目前因涉嫌在2011年至2014年期间挪用一马公司22.8亿令吉资金进入其个人银行账户而受审，听证会将于9月18日恢复，控方本周表示，Loo可能会在审判中被传唤为控方证人。
本文来自作者[admin]投稿，不代表tzezi号立场，如若转载，请注明出处：https://m.tzezi.cn/keji/202506-284.html
评论列表（4条）
我是tzezi号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《警方已完成对一马公司前律师卢思敏调查的75%，反贪会下周将展开进一步调查》能对你有所帮助！
本站[tzezi号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 吉隆坡，9月4日——根据警察总监丹斯里拉萨鲁丁的说法，警方对前一马发展有限公司(1MDB)律师Jasmine Loo Ai Swan的调查已接近75%...